АФМ сообщило о результатах судебных разбирательств в отношении организаторов финпирамид «Жулдызай» и «Аяулым», в результате деятельности которой их клиенты лишились 490 млн тенге, сообщает centralmedia24.
Столичный департаментом АФМ было установлено, что подозреваемые, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах.
«Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлечённого участника. В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 млн тенге», — сообщили в АФМ.
Как стало известно, одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге и оформила недвижимость на свою свекровь. А узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации, она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо.
Однако следствию удалось доказать фиктивность сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество был наложен арест.
«В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге», — рассказали в АФМ.
Суд признал виновными подсудимых в организации финансовой пирамиды, а одну из подозреваемых еще и в легализации денег, полученных преступным путем. Их приговорили к тюремному заключению на 5 и 7 лет.
Как отмечается, квартира и парковочное место, приобретенные на средства, добытые преступным путем, конфискованы и будут переданы потерпевшим в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.
