Вечером 12 сентября в СМИ появилась информация о массовых задержаниях в Атырау по делу об обналичивании пенсионных накоплений через фиктивные стоматологические услуги, сообщает Centralmedia24 со ссылкой на Ак Жайык.
Изданию стало известно, что в город прибыли сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) из разных регионов, в том числе и из Астаны.
Они заинтересовались лицами, подозреваемыми в обналичивании пенсионных накоплений. Средства выводились со счетов казахстанцев при помощи фиктивных стоматологических услуг.
Источники рассказали, что представители ведомстве провели обыски в разных районах города. У задержанных изъяли крупные суммы денег, автомобили и ценных вещи.
Издание сообщает о том, что задержали около 10 человек. Информаторы не исключают, что их число может увеличится до 50, так как следствие прорабатывает причастность к преступлениям руководителей фиктивных клиник, посредников, бухгалтеров, агентов и офисных сотрудников.
1 комментарий
Pingback: Фиктивные стоматологии вывели более 200 млрд из ЕНПФ: идёт следствие