Сотрудники столичного департамента АФМ завершили расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting, передаёт Centralmedia24.
По данным следствия, в 2020 году подозреваемая убеждала граждан вкладывать деньги в «инвестиционные программы» и обещали им высокую доходность. При этом деятельность компании не имела соответствующей лицензии и фактически не осуществляла инвестиционных операций.
«Денежные средства привлекали наличным способом без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости легитимности вкладчикам открывали личные кабинеты на онлайн-платформе с фиктивным отображением «доходности». Поступившие деньги перераспределяли по принципу финансовой пирамиды – выплаты ранее привлечённым участникам осуществляли за счёт новых вкладчиков», – пояснили в пресс-службе агентства.
Кроме того, для расширения клиентской базы подозреваемая использовала презентации, устраивала агитационные мероприятия, а также проводила поездки в ОАЭ и Турцию.
«Преступную схему удалось пресечь на начальной стадии реализации. В 2024 году подозреваемую объявили в международный розыск. Суд заочно санкционировал меру пресечения в виде «содержания под стражей», – отметили в АФМ.
Женщину задержали в январе 2026 года в Грузии. Ее экстрадировали в Казахстан.
На земельный участок подозреваемой наложили арест. Уголовное дело направили в суд.
В агентстве добавили, что с начала 2026 года в стране ликвидировали 15 финансовых пирамид. А для возмещения ущерба потерпевшим наложили арест на имущество организаторов на общую сумму 662 млн тенге.
«Вместе с этим превентивно заблокировали 22 чата в социальных сетях, в которых состояли свыше 25 тысяч участников. В системе «Кибернадзор» заблокировали более тысячи сайтов и аккаунтов с признаками противоправного контента», – рассказали в ведомстве.
Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Ранее сотрудники АФМ выявили крупную финансовую пирамиду под названием CVK. Она действовала в 14 регионах Казахстана. В пирамиду были вовлечены около 1,5 тысячи человек.
