В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций сотрудники АФМ выявили сервис-обменник RAKS exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, передаёт Centralmedia24.
Как уточнили в пресс-службе агентства, сервис пользовался высокой репутацией в преступной среде и сотрудничал с 20 крупнейшими «Darknet»-маркетами, совокупная аудитория которых превышала 5 млн пользователей.
«В течение последних трёх лет через криптосервис отмывались преступные доходы более 200 наркошопов стран СНГ – Казахстана, России, Украины и Молдовы. Общий оборот криптообменника составил свыше 224 млн долларов США», – говорится в сообщении.
В ходе проведения крипторасследования проанализировали свыше 4 000 криптовалютных кошельков. Установили сборные криптокошельки, на которых хранили преступные доходы.
«В итоге заблокировано 67 криптокошельков, принадлежащих сервису. Заморожены цифровые активы на сумму 9,7 млн USDT (эквивалент 5,2 млрд тенге)», – отметили в АФМ.
В настоящее время деятельность сервиса полностью прекращена:
- удалены аккаунты в социальных сетях;
- приостановлена работа клиентской поддержки;
- на профильных форумах в Darknet зафиксированы массовые жалобы наркошопов на невыполнение финансовых обязательств.
Сотрудники АФМ ведут активную работу по изобличению организаторов криптосервиса.
В агентстве подчеркнули, что принятые меры нанесли ощутимый экономический удар по теневой инфраструктуре наркобизнеса, дестабилизировав логистические цепочки поставок, снизив обороты наркомаркетов и подорвав доверие потребителей к нелегальным площадкам.
Читайте также: Токаев подписал поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов
