АФМ проводит расследование в Западно-Казахстанской области по делу о дропперстве. Получив доступ к чужим счетам, они провели, предположительно, более 17 млн тенге, сообщает Centralmedia24.
В ведомстве рассказали, что организаторы схемы предлагали молодым гражданам в качестве подработки открыть счета в банках на свое имя. После этого контроль за счетом передавался “нанимателям”.
“За участие в таких действиях вовлечённые лица, так называемые «дропперы», получали вознаграждение в размере от 200 до 350 долларов США. Через данные счета переводились денежные средства, поступавшие от граждан, ставших жертвами интернет-мошенничества. Общий объём незаконных операций составил свыше 17 млн тенге”, – пояснили в АФМ.
Однако, как добавили в ведомстве, один из владельцев счетов решил разорвать сотрудничество и вызвал недовольство подозреваемых.
“С целью получения доступа к средствам участники преступной группы похитили его и, угрожая расправой, требовали восстановить доступ к счёту”, – добавили в АФМ.
Организатор признан подозреваемым и находится под стражей.
Как напомнили в АФМ, с 16 сентября 2025 года в Уголовном кодексе появилась новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство – незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платёжному инструменту либо идентификационному средству.
Эта статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
