Сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Северо-Казахстанской области завершили расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества, сообщает Centralmedia24.
По данным АФМ, с 2013 по 2025 год подозреваемый систематически выдавал денежные займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества. При этом он не имел соответствующей лицензии.
Чтобы придать сделкам вид законных, при заключении договоров он указывал суммы, значительно выше фактических, поскольку в них заранее включали начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10% от суммы займа, что эквивалентно 60 – 120% годовых.
Кроме того, он оформлял фиктивные договоры купли-продажи имущества и использовал их для маскировки займов и обеспечения их возврата. В итоге преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 млрд тенге.
“В результате его противоправных действий пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий. В надежде на быструю финансовую помощь они столкнулись с чрезмерными процентами и угрозой утраты своего имущества. Необходимо отметить, что подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заёмщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости”, – сообщили в АФМ.
Кроме того, подозреваемый инициировал судебные разбирательства, в результате которых одну и ту же сумму в 11 млн тенге взыскали дважды на основании разных документов. При этом он умышленно не предоставлял суду сведения о фактическом исполнении обязательств.
Вместе с тем суд наложил арест на его имущество, приобретённое на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Среди арестованного: 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок, а также автомобили Land Rover Range Rover и Hyundai Staria.
Сейчас подозреваемый по решению суда находится под стражей. Уголовное дело направили в суд.
Читайте также: Porsche, Lexus GX 460 и 3,1 млрд тенге: АФМ расследует дело о незаконном онлайн-казино в Мангистау
