Суд в Конаеве вынес приговор двоим руководителям финансовой пирамиды Amanat Drive. В нее привлекли более 8 000 вкладчиков, они принесли «бизнесменам» свыше 21 млрд тенге, передаёт Centralmedia24 со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
На чистую воду махинаторов вывели сотрудники департамента АФМ по Алматинской области.
«Шүкен К.К. признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы, Үрәтбек М.С. — к одному году лишения свободы», ― рассказали в пресс-службе ведомства.
По сообщению АФМ, они предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях — без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки.
С целью легализации преступных доходов злоумышленники реализовали многоуровневую схему с использованием подконтрольных юрлиц. Компании были фиктивными поставщиками услуг ― рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров виновные вывели и обналичили свыше 1,8 млрд тенге.
«За счёт привлечённых средств осужденные приобрели две квартиры и три автомашины марки Lexus, которые заблаговременно оформили на доверенных лиц», ― добавили в АФМ.
Суд все это имущество конфисковал в доход государства. Приговор не вступил в законную силу.
Читайте также: Условный срок получил организатор финпирамиды в Астане: прокуроры отменили приговор
