В области Абай пресекли деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY. Компания привлекала деньги вкладчиков под видом потребительского кооператива, передаёт Centralmedia24.
Как уточнили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив HALYK QUATY, убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
«Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ «народного кооператива», используя лозунг «Счастье в каждую семью!». После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака «HALYK» кооператив переименовали в «ELL QUATY»», – говорится в сообщении агентства.
Для привлечения новых вкладчиков в финпирамиде запустили маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путёвок «Солнечная Турция».
По информации АФМ, для легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на своё имя ТОО «QAZ INFO MARKET», на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывали.
В результате в пирамиду вовлекли свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге.
Организатор находится под стражей. Расследование продолжается.
