Только за последние два месяца сотрудники Агентства по финансовому мониторингу заблокировали свыше тысячи дроп-карт, передаёт Centralmedia24.
В ЗКО пресекли деятельность международной сети «дроповодов», использовавшей банковские счета граждан для легализации денежных средств от интернет-мошенничества. Однако после блокировки счетов, дроппер оказался в опасности.
«Участники организованной группы похитили их 18-летнего владельца и под угрозой насилия принуждали восстановить доступ к счетам, через которые перевели около 17 млн тенге»,– уточнили в пресс-службе АФМ
В Жетысу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, по указанию кураторов также использовала личные банковские счета для приёма денежных средств, полученных в результате интернет-мошенничества.
«После их поступления она осуществляла конвертацию средств в криптовалюту и перевод на счета организаторов схемы, получая комиссионное вознаграждение за каждую операцию», – пояснили в агентстве.
Другую дроп-схему в Туркестанской области координировал анонимный куратор в Telegram, который привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к интернет-банкингу за вознаграждение. В результате более 20 молодых людей оказались под следствием.
Всего с начала 2026 года сотрудники АФМ ликвидировали 33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств.
Установлено более 40 организаторов преступных схем, вовлекших свыше 500 лиц в противоправную деятельность. Через банковские счета дропперов провели незаконные финансовые операции на сумму более 112 млрд тенге.
