Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли преступную схему в Актюбинской области. Злоумышленники выводили и легализовывали деньги, похищенные у жертв…
33 дропперские ячейки, осуществлявшие операции по отмыванию денежных средств, накрыли с начала года в Казахстане, передает Centralmedia24, ссылаясь на АФМ.…
Только за последние два месяца сотрудники Агентства по финансовому мониторингу заблокировали свыше тысячи дроп-карт, передаёт Centralmedia24. В ЗКО пресекли деятельность…
Детей часто используют в роли дропперов, чтобы обналичивать украденные деньги. Заработать предлагают в мессенджерах, играх и социальных сетях, сообщает Centralmedia24.…
Сотрудники департамента АФМ Мангистауской области проводят расследование в отношении Рантика Бахтияр Оглы, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса в виде…
