Сотрудники департамента АФМ пресекли деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold» в Шымкенте, передаёт Centralmedia24.
Как уточнили в агентстве, финпирамида позиционировала себя как компанию по продаже ювелирных изделий. Организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производили не из прибыли от продаж, а за счёт вкладов новых участников.
«В результате в финансовую пирамиду привлекли свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге. Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы», – говорится в сообщении АФМ.
Организатора финансовой пирамиды поместили под стражу. На её автомобиль и жилой дом наложили ограничения.
Читайте также: Организаторов финансовой пирамиды Asar Baspana задержало АФМ
