В Департаменте АФМ по Павлодарской области по заявлениям пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «HAS» начали расследование по новым эпизодам, передаёт Centralmedia24.
Ранее суд приговорил организаторов пирамиды к лишению свободы на сроки от 6 до 12 лет. В качестве ущерба потерпевшим суд взыскал имущество стоимостью свыше 1,2 млрд тенге, приобретённое на средства вкладчиков.
«В числе взысканных активов: 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счётах. Судебные исполнители уже произвели выплаты потерпевшим в сумме 300 млн тенге«, – говорится в сообщении.
Однако в настоящее время поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 млн тенге.
«Кроме того, за счёт средств вкладчиков организатор приобрёл ТОО «A.D.A.M. group» с земельными участками в столице стоимостью 525 млн тенге, оформленное с целью сокрытия на его друга», – сообщили в АФМ.
С санкции суда на указанное имущество наложили арест. На момент 6 января 2026 года действия подозреваемых квалифицировали. Им инкриминируют создание организованной преступной группы, руководство финансовой пирамидой, её реклама, а также легализация денег и имущества, полученных преступным путём. Расследование продолжается.
Ранее деятельность очередной финпирамиды пресекли в Астане. В агентстве подчеркнули, что сумма причинённого ущерба превысила 136 млн тенге.
