В Казахстане завершили расследование дела о пособничестве незаконной деятельности интернет-казино, передаёт Centralmedia24 со ссылкой на АФМ РК.
По версии следствия, через платёжную инфраструктуру трёх подконтрольных компаний проводили деньги для зарубежных онлайн-площадок. Общая сумма операций достигла 191 млрд теңге.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, схема работала через сотни платёжных терминалов в разных банках. Среди интернет-казино, в интересах которых проводились операции, следствие называет Nomadgames, Sultangames, Pinco, Pin-UP, Vavada, Mostbet и 1WIN.
Для маскировки платежей участники схемы использовали реквизиты компаний и индивидуальных предпринимателей. Причём некоторые из них, по данным АФМ, даже не знали, что их данные задействованы в этих операциях.
На имя юридических лиц и ИП открывали интернет-эквайринговые терминалы. Чтобы платежи не вызывали подозрений, оформляли фиктивные договоры и создавали сайты, которые имитировали оплату товаров и услуг. Затем деньги переводили иностранным контрагентам, в том числе с использованием криптовалюты.
Расчётное комиссионное вознаграждение за проведение операций составило 286 млн теңге.
Организатора поместили под стражу. По решению суда арестовали четыре автомобиля и 103 млн теңге наличными.
Уголовное дело направили в суд. Другие подробности расследования в АФМ не раскрывают, ссылаясь на статью 201 Уголовно-процессуального кодекса.
Ранее мы сообщали, что двух иностранцев объявили в розыск за создание интернет-казино в Казахстане. Их компания получила лицензию на букмекерскую деятельность. Однако использовали её для прикрытия деятельности нелегального интернет-казино.
Также мы писали о том, что в стране завершили расследование в отношении группы, которую подозревают в организации работы незаконных интернет-казино Nomadgames и Sultangames. Через платежную инфраструктуру этих площадок провели более 188 млрд теңге.
