Их компания получила лицензию на букмекерскую деятельность. Однако использовали её для прикрытия деятельности нелегального интернет-казино, сообщает Centralmedia24.
По версии следствия, для реализации схемы была создана разветвлённая международная инфраструктура, включавшая подконтрольные компании, платёжные организации и банковские инструменты.
«Казахстанским звеном этой системы стало ТОО «Бонами», получившее лицензию на букмекерскую деятельность под брендом PIN-UP.KZ. При этом легальный букмекерский бизнес использовался для прикрытия деятельности интернет-казино», — объяснили в АФМ РК.
Деньги шли через приобретённые платёжные организации, номинальных руководителей и сеть банковских терминалов. Их подключение и функционирование обеспечивалось при содействии представителей финансового сектора.
«В результате сформирована сеть из 24 платёжных терминалов, открытых в различных банках и финансовых организациях, 14 из которых использовались для приёма денежных средств», — добавили в агентстве.
Масштаб финансовых операций превысил 106 млрд тенге. Всех, кто имеет информацию об их местонахождении, просят сообщить в АФМ.
Ранее в Казахстане завершили расследование в отношении группы, которую подозревают в организации работы незаконных интернет-казино Nomadgames и Sultangames. Через платежную инфраструктуру этих площадок провели более 188 млрд тенге.
Читайте также:
