В Семее сотрудники АФМ допросили шестерых студентов, на чьи банковские карты дропперы переводили деньги потерпевших от интернет-афер, сообщает Centralmedia24 со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Сотрудники департамента АФМ по области Абай пресекли деятельность группы, участники которой искали дропперов и получали доступ к их банковским счетам.
По данным следствия, после перевода денег участники схемы дробили суммы и отправляли их на другие счета. Так они пытались скрыть происхождение средств, затруднить отслеживание операций и обналичить деньги.
«Только на счёт одного из студентов поступило свыше 16 млн теңге от 25 граждан», – сообщили в АФМ.
Деньги переводили потерпевшие по делам об интернет-мошенничестве. Они живут в областях Абай, Карагандинской, Актюбинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Жамбылской и Алматинской областях, а также в Алматы и Шымкенте.
Следователи продолжают расследование. В АФМ не уточнили процессуальный статус студентов.
Ранее сотрудники агентства выявили 33 дропперские ячейки, через которые прошли 112 млрд тенге. В схемы вовлекли более 500 человек.
Читайте также:
