Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли деятельность финансовой пирамиды CVK, которая могла работать сразу в 14 регионах страны, передаёт Centralmedia24.
По данным АФМ, организаторы представляли проект как маркетплейс. Участникам предлагали приобрести инвестиционные “магазины” разных пакетов с фиксированной доходностью. Для имитации торговой деятельности в личном кабинете отображались якобы выполненные заказы и “отправки” несуществующих товаров, за которые начисляли виртуальные проценты.
Основной акцент делали на реферальной системе. Участникам обещали денежные бонусы и ценные подарки за привлечение новых вкладчиков. За счёт агрессивного регионального маркетинга и масштабной рекламной кампании организаторам удалось вовлечь в схему порядка 1,5 тысячи вкладчиков.
“Для продвижения проекта они проводили закрытые агитационные ужины, праздничные открытия офисов и массовые презентации. Акции активно освещали в социальных сетях и использовали для формирования доверия у населения”, – сообщили в агентстве.
Вывод денег организаторы осуществляли через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. Оперативными мерами заморозили криптоактивы на сумму 474 тысяч USDT.
Читайте также: Свыше 700 млн тенге собрала финансовая пирамида “Капитал” в Шымкенте
