Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) раскрыли преступную схему в Актюбинской области. Злоумышленники выводили и легализовывали деньги, похищенные у жертв телефонного и интернет-мошенничества, передаёт Centralmedia24.
По данным АФМ, в Актобе действовала организованная группа из более чем 10 человек «отмывала» похищенные у жертв мошенников деньги. Для реализации преступной схемы организаторы привлекли свыше 150 дропперов.
Махинаторы использовали заранее подготовленные мобильные телефоны с банковскими приложениями и криптокошельками. Это позволяло дистанционно управлять счетами дропперов и проводить финансовые операции без их участия.
“С помощью инструментов блокчейн-аналитики удалось восстановить полную схему легализации похищенных средств. Сначала деньги потерпевших поступали на транзитные банковские счета, затем их переводили на счета дропперов. После этого средства направляли на криптовалютную платформу, где их использовали для покупки цифровых активов USDT. Чтобы придать операциям видимость законности, использовали фиктивные договоры займа и номинальные компании. На завершающем этапе преступные доходы обналичивали и обменивали на иностранную валюту”, – сообщили в агентстве.
В АФМ подчеркнули, что на сегодня установили 80 потерпевших из 16 регионов Казахстана. Общая сумма ущерба превысила 120 млн тенге. Восемь участников преступной группы арестовали, ещё двое находятся под домашним арестом.
По решению суда арестовали имущество подозреваемых, в том числе восемь квартир, автомобиль и цифровые активы на сумму 52 тысячи USDT. Расследование продолжается.
Ранее сотрудники АФМ пресекли деятельность финансовой пирамиды CVK, которая могла работать сразу в 14 регионах страны. Деньги мошенники выводили через криптовалютную платформу с последующим переводом на банковские счета. Оперативными мерами заморозили криптоактивы на сумму 474 тысяч USDT.
