В Алматы иностранцы наладила платежи для трёх интернет-казино и провели через счета 16 дропперов свыше 110 млн тенге, полученных от игроков, сообщает Centralmedia24 со ссылкой на АФМ.
Подозреваемые принимали и обрабатывали деньги клиентов «Olymp Casino», «Rukh Poker» и «7Kcasino» через онлайн-платформу Rocket.do.
Один из участников схемы искал за рубежом людей, готовых передать доступ к своим банковским счетам. За это он предлагал им до 200 долларов.
«Найденных дропперов он доставлял в Казахстан, сопровождал в ЦОН для оформления ИИН, после чего – в отделения банка для открытия счетов», – сообщили в АФМ.
Иностранцу удалось получить доступ к счетам 15 человек. Кроме того, он предоставил организаторам собственный счёт. В итоге участники схемы использовали реквизиты 16 дропперов и получили от игроков более 110 млн тенге.
Одного фигуранта заключили под стражу, ещё трое дали подписку о невыезде и надлежащем поведении. Следователи передали уголовное дело в суд.
Ранее мы писали, что сотрудники АФМ выявили незаконное онлайн-казино в Мангистауской области, через счета иностранных дропперов которого прошло более 3,1 млрд тенге.
Читайте также:
