Сотрудники АФМ конфисковали 3,2 млн USDT по делу ликвидированного криптосервиса RAKS Exchange, который отмывал деньги для более чем 200 наркомаркетов, передаёт Centralmedia24.
В 2025 году специалисты агентства ликвидировали один из крупнейших теневых криптосервисов СНГ – «RAKS Exchange». Установлено, что через обменник проходили транзакции более 200 наркомаркетов, действовавших на территории Казахстана, России, Украины и Молдовы, а общий оборот платформы превысил 224 млн долларов США.
«В ходе масштабного крипторасследования по принципу Follow the Money осуществлен блокчейн-анализ свыше 4 000 криптокошельков, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и деятельностью даркнет-площадок. Заморожены активы на общую сумму более 9,7 млн USDT. На текущем этапе обеспечена конфискация части выявленных средств – 3,2 млн USDT», – говорится в сообщении АФМ.
Сотрудники агентства доказали приступное происхождение средств. Деньги зачислили на специальный счёт ведомства.
В АФМ подчеркнули, что в результате принятых мер пресечён канал, представлявший угрозу здоровью граждан, сорваны крупные поставки наркотиков, разрушена инфраструктура сбыта, прекращена деятельность нескольких наркомагазинов.
