Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт Жаната Элиманова об основных итогах работы Агентства по финансовому мониторингу, сообщает Centralmedia24.
Глава АФМ сообщил, что сотрудники Агентства выявили фиктивные компании, через которые обналичили свыше 24 млрд тенге, пресекли работу 20 нелегальных криптообменников и ликвидировали крупнейший в СНГ криптосервис.
«Он работал с 20 площадками в Darknet и обслуживал свыше 200 наркошопов, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов», — говорится в отчёте.
Также по словам главы АФМ, в ведомстве завершили расследование 720 уголовных дел, ликвидировали 15 ОПГ, в том числе три транснациональных. Сотрудники предотвратили вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге, изъяли вейпы на 12 млрд тенге, закрыли 18 подпольных цехов по производству алкоголя и табака.
Агентство сохранило для бюджета 164 млрд тенге по 63 инфраструктурным проектам и предотвратило неэффективное использование субсидий в сельском хозяйстве на 11 млрд тенге. Также выявили факты фиктивного вывода 200 млрд тенге из ЕНПФ на оказание стоматологических услуг.
«По незаконному микрокредитованию начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге. Ведется работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тысяч заемщиков. Сотрудники ликвидировали 45 финпирамид, в которые вовлекли более 112 тысяч граждан, и заблокировали 31,5 тысяч сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры»,
Ранее в АФМ сообщили, что посылка с наркотиками из Таиланда пришла на имя подростка в Карагандинской области.
Читайте также: Расследование дела с участием сына Нигматулина приостановили – АФМ
