Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Восточно-Казахстанской области пресекли деятельность группы, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени ТОО “Усть-Каменогорск Инерт”, передаёт Centralmedia24.
По данным агентства, с июня по сентябрь 2023 года участники схемы, не намереваясь исполнять обязательства по заключённым гражданско-правовым сделкам, систематически оформляли бухгалтерские документы о поставке запасных частей для тяжёлой техники.
“Документы позволяли контрагентам незаконно уклоняться от уплаты налогов, включая корпоративный подоходный налог (КПН) и налог на добавленную стоимость (НДС)”, – отметили в АФМ.
Кроме того, в схеме участвовала сотрудница управления государственных доходов, которая помогала оформлять фиктивные документы для беспрепятственного прохождения налогового контроля.
“Общая сумма обналиченных денежных средств составила 356 млн тенге. Преступная группа причинила государству ущерб в виде неуплаченных налогов на сумму более 91 млн тенге”, – подчеркнули в агентстве.
Суд наложил арест на три квартиры и автомобиль подозреваемых. Сейчас уголовное дело направили в суд.
Читайте также: Хищение средств ОСМС: в АФМ начали 14 досудебных расследований
