Хищение средств ОСМС: в АФМ начали 14 досудебных расследований

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который доложил президенту об основных итогах деятельности ведомства, передаёт Centralmedia24.

По словам главы АФМ, по линии мониторинга бюджетных расходов обнаружены риски неэффективного использования субсидий в сфере животноводства на 30 млрд тенге. Кроме того, сотрудники ведомства установили признаки растраты более 10 млрд тенге, выделенных в виде грантов на научные исследования и коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.

Кроме того в агентстве начали14 досудебных расследований по фактам хищения средств ОСМС, также расследуют 21 уголовное дело по признакам хищения 5,3 млрд тенге при строительстве.

Вместе с тем Жанат Элиманов проинформировал главу государства об итогах в сфере противодействия мошенничеству.

«Ликвидировано 17 финансовых пирамид, изобличена деятельность группы, осуществлявшей массовую фишинговую SMS-рассылку с использованием специального оборудования от имени банков и операторов связи. Закрыто 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тыс. человек. Пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 номинальным строительным фирмам», – уточнил он.

Что касается отмывания преступных доходов, то сотрудники АФМ ведут 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот по которым превысил 13 млрд тенге. Кроме того, заблокировали свыше 68 тысячи карт, открытых на подставных лиц.

«По фактам использования фиктивных компаний и документов нанесён ущерб почти в 13 млрд тенге, начато 23 досудебных расследования. Пресечена деятельность 3 теневых криптообменников, отмывавших доходы от деятельности финансовых пирамид, онлайн-казино и мошенничества. Ограничен доступ к 483 ссылкам на незаконные онлайн-сервисы по обмену криптовалюты», – добавил председатель агентства.

В завершение встречи глава государства дал поручения по ключевым направлениям деятельности Агентства.

Читайте также: Фонд медстрахования отдают Минфину: финансистам доверят лечить людей?