Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении руководителя нескольких строительных компаний Молдир Суюншали, передаёт Centralmedia24.
По данным следствия, с 2021 по 2024 годы Молдир Суюншали действовала через подконтрольные компании и привлекала денежные средства граждан под предлогом строительства коттеджного городка «Nura Elite».
«Проект предусматривал возведение 37 коттеджей и 24 таунхаусов. На сегодняшний день таунхаусы остаются недостроенными (возвели лишь каркасы зданий). С покупателями заключали предварительные договоры купли-продажи. В результате потерпевшими признали 56 казахстанцев. Общая сумма привлечённых средств составила 3,9 млрд тенге», – отметили в пресс-службе АФМ.
При этом часть денежных средств в размере 322 млн тенге перечислили на счета самой Молдир Суюншали, её супруга и матери, а также 145 млн тенге обналичили.
Кроме того, сотрудники агентства выявили факт двойной продажи объекта недвижимости:
«Так, один из коттеджей, полностью оплаченный потерпевшей, подозреваемая использовала в качестве залога по личным обязательствам. В результате этого объект переоформили на третьих лиц и в дальнейшем неоднократно перепродавали».
Суюншали также заключала с покупателями договоры, фактически предусматривающие передачу прав на земельные участки, при этом не имея законных оснований распоряжаться ими.
В АФМ отметили, что часть средств дольщиков направили на приобретение земельного участка в Астане, под строительство ЖК «Асылхан».
«Не имея разрешительных документов на строительство, она через благотворительный фонд «Біз біргеміз» Перизат Кайрат объявила в СМИ о передаче квартиры нуждающейся женщине. Однако фактически строительство жилого комплекса даже не начинали», – пояснили в агентстве.
На данный момент Молдир Суюншали находится под домашним арестом. Расследование продолжается.
Читайте также: Хищение средств ОСМС: в АФМ начали 14 досудебных расследований
