Сотрудники Агентства по финмониторингу задержали разыскиваемого бизнесмена, которого подозревают в незаконном выводе средств из ЕНПФ. Об этом сообщил заместитель председателя агентства Женис Елемесов в кулуарах Сената, передаёт Centralmedia24.
Бизнесмена Аслана Дуйсенова объявили в розыск 2 октября 2025 года. В АФМ назвали его одним из владельцев фиктивных стоматологических клиник, где оформляли фальшивые медицинские документы под видом оказания стоматологических услуг. Благодаря этой схеме из ЕНПФ вывели более 46 млрд тенге.
По словам Елемесова, суд ранее заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
«Мужчину задержали и суд подтвердил санкцию, следственным органом полностью доказаны факты его участия в создании этих четырёх клиник. И те суммы, которые были получены, полностью установлены», — пояснил он.
Ранее в АФМ подчеркнули, что Аслан Дуйсенов был сотрудником полиции. Его уволили по отрицательным мотивам. В 2016 году Дуйсенова приговорили к 5 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений, по статьям 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса.
В розыск по этому делу также объявили:
- Иманбаева Габбаса, 1998 года рождения;
- Елешева Есимхана Баяндиевича, 1987 года рождения.
По данным АФМ, они использовали семь фиктивных стоматологических клиник в Актау и Атырау. Формально учреждения были зарегистрированы, но фактически не оказывали медицинских услуг. Через них оформляли фальшивые документы, по которым граждане выводили деньги из ЕНПФ.
15 сентября в АФМ сообщили о 10 подозреваемых в оформлении фиктивной медицинской документации для обналичивания пенсионных денег казахстанцев. За эту услугу они удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 «дропперов». Всего они вывели свыше 200 млрд тенге.
Читайте также: Почему ЕНПФ признали потерпевшим в деле о незаконном выводе денег казахстанцев через стомклиники
