Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов объяснил, почему в уголовном деле о незаконном выводе пенсионных денег казахстанцев через стомклиники, потерпевшим решили признать Единый накопительный пенсионный фонд, передаёт Centralmedia24.
Речь идёт о преступной схеме, выявленной АФМ накануне. Злоумышленники обналичили более 200 млрд тенге из ЕНПФ, используя для этого 30 несуществующих стоматологических клиник в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.
«Здесь же фонд потерял возможность и шанс вложить эти деньги и получить инвестиционную прибыль до достижения пенсионного возраста. Соответственно, здесь потерпевшей стороной является ЕНПФ. Они написали соответствующие заявление и признаны у нас потерпевшими», — отметил он.
При этом он добавил, что казахстанцев, которые преждевременно получили свои пенсионные отчисления через преступные группы, не накажут. К уголовной ответственности будут привлекать только организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов.
15 сентября в АФМ сообщили о 10 подозреваемых в оформлении фиктивной медицинской документации для обналичивания пенсионных денег казахстанцев. За эту услугу они удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 «дропперов». Всего они вывели свыше 200 млрд тенге.
3 комментария
Pingback: Вывод 47 млрд из ЕНПФ: владельцев стоматологических клиник объявили в розыск
Pingback: Владельца фиктивной стоматологии, через которую выводили деньги из ЕНПФ, задержали сотрудники АФМ
Pingback: АФМ начал проверять, как используют пенсионные выплаты на жильё