Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу разыскивают подозреваемых в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ, передаёт Centralmedia24.
В пресс-службе АФМ уточнили, что трое владельцев фиктивных стоматологических клиник, путём оформления фальшивых медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг, вывели из ЕНПФ более 46 млрд тенге.
В розыске:
- Дуйсенов Аслан Қамбарұлы, 01.04.1992 года рождения;
- Иманбаев Габбас, 18.05.1998 года рождения;
- Елешев Есимхан Баяндиевич, 11.09.1987 года рождения.
«Они использовали 7 стоматологических клиник в городах Актау и Атырау, которые фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению. В отношении Дуйсенова, Иманбаева, Елешева избрали меру пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении агентства.
В АФМ подчеркнули, один из подозреваемых – Аслан Дуйсенов ранее был сотрудником полиции. Его уволили по отрицательным мотивам.
«В 2016 году Дуйсенова осудили к 5 годам лишения свободы за совершение тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105 (доведение до самоубийства) и 362 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса», – добавили в ведомстве.
Сотрудники агентства просят на условиях анонимности сообщить известную информацию о местонахождении разыскиваемых по телефону + 7 7172 70 84 78 – дежурная часть. Вознаграждение гарантируется.
15 сентября в АФМ сообщили о 10 подозреваемых в оформлении фиктивной медицинской документации для обналичивания пенсионных денег казахстанцев. За эту услугу они удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 «дропперов». Всего они вывели свыше 200 млрд тенге.
Читайте также: Почему ЕНПФ признали потерпевшим в деле о незаконном выводе денег казахстанцев через стомклиники
