Фиктивные договоры и подконтрольные фирмы – началось очередное судебное заседание по делу Бокаева

В Алмалинском районном суде Алматы началось очередное заседание по уголовному делу в отношении Санжара Бокаева, его племянника Мадияра Калменова и личного мобилографа Улана Нусипкожа, передаёт Centralmedia24.

Бокаеву предъявили обвинения в мошенничестве, легализации преступных доходов, краже, незаконной вырубке деревьев и распространении заведомо ложной информации. Калменов обвиняется в мошенничестве и легализации преступных доходов, Нусипкожа — по остальным трём эпизодам.

Суд продолжает заслушивать показания свидетелей по факту мошенничества и легализации преступных доходов, связанных с обстоятельствами заключения договоров на проведение автопробега, выбором компаний-подрядчиков и дальнейшим движения выделенных на эти цели профсоюзных средств.

Напомним, что на предыдущем заседании главный менеджер департамента АО «НК QazaqGaz», член ревизионной комиссии профсоюза Медетбек Абдикаликов рассказал о выявленных в ходе аудита подозрительных договорах с ТОО «BM Trust» и «We Can». По его словам, контракты заключались с одними и теми же компаниями, несмотря на конкурентоспособную среду, сметы содержали признаки завышения стоимости услуг, а подрядчики были предложены лично Бокаевым без рассмотрения альтернативных вариантов. Он также отметил, что, обнаружив признаки хищений, не собирался замалчивать нарушения или опасаться того факта, что Бокаев блогер. После выявления нарушений материалы с сомнительными договорами были направлены в правоохранительные органы. Кроме того, по мнению ревизора, финансирование имиджевых мероприятий не соответствовали уставным задачам АО «КазТрансГаз».

Другой свидетель, основатель ТОО «BM Trust» Жанболат Маратов, сообщил, что изначально компания занималась прокатом катамаранов и не имел никакого отношения к проведению различных мероприятий. В 2017 году, по его словам, Бокаев предложил переоформить фирму на своего племянника Мадияра Калменова. Впоследствии компания стала получать подряды на организацию мероприятий для «КазТрансГаза». Маратов также рассказал, что договоры с подрядчиками подписывались непосредственно в служебном кабинете Бокаева.

Читайте также:

Бокаев навязывал профсоюзу поставщиков без обсуждения альтернатив – эксперт в суде

«Увидел признаки хищений и не мог промолчать»: аудитор сообщил о схемах Бокаева по выводу профсоюзных средств

Суд по делу Бокаева: как фирма по прокату лодок стала главным ивент-поставщиком для нацкомпании