Мажилисмены ратифицировали соглашение стран СНГ, согласно которому заработает Международный центр по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма, передаёт Centralmedia24.
Документ депутатам представил заместитель председателя Агентства по финмониторингу Женис Елемесов.
По его словам, центр создадут как защищённую информационную систему. Она поможет объединить усилия финансовых разведок между странами СНГ, собирать общие ресурсы и проводить наднациональную оценку рисков.
Идею создания центра предложили в Совете руководителей подразделений финансовой разведки стран Содружества. Соглашение об этом главы стран СНГ подписали в октябре 2023 года. Координатором работы станет российская сторона.
«Важной задачей центра станет анализ деятельности трансграничных преступных групп, включая транзитное перемещение денежных средств, конечное размещение активов, а также обмен сведениями по ключевым видам преступлений: мошенничество, хищение бюджетных средств, налоговые преступления и коррупция. Таким образом, внедрение деятельности Центра позволит повысить эффективность выявления и пресечения трансграничных схем, обеспечит укрепление сотрудничества государств СНГ, более оперативный обмен информацией между финансовыми разведками, а также будет способствовать возврату незаконно выведенных средств», — пояснил Елемесов.
По его словам, система будет работать только с открытыми источниками. Закрытую и чувствительную информацию в ней использовать не планируют.
Кроме Казахстана, соглашение уже ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Читайте также: Скрытые доходы населения Казахстана будут выявлять по новым методикам
