АФМ сообщило о завершении расследования в отношении строительной компании «Торедо», которую обвинили в мошенничестве в крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов Каскелене, передает Centralmedia24.
В АФМ заявили, что в ходе расследования они выяснили, что руководители ТОО «Торедо» с 2021 по 2023 годы, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях жилые комплексы «НОМЕ», «НОМЕ Южный», «НОМЕ SAU», «НОМЕ МAK».
“Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге”, — сообщили в ведомстве.
В агентстве добавили, что строительные работы были проведены с нарушениями и в установленные сроки не были завершены. Это стало причиной для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы.
Суд наложил арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 240 млн тенге, в том числе 12 земельных участков, 9 автотранспортных средств, недостроенное трехэтажное здание и частный дом. Подозреваемых находятся под стражей. АФМ направило материалы дела в суд.
