Национальный Банк Казахстана введет новые правила для обменных пунктов, усиливая идентификацию клиентов и проверки операций с золотом, сообщает Centralmedia24.
Изменения направлены на борьбу с отмыванием денег, но детали пока не раскрыты. Правила вступят в силу в IV квартале 2025 года.
Нацбанк разработал постановление, ужесточающее внутренний контроль в обменных пунктах. Новые меры включают более строгую идентификацию клиентов в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, уточнённый список офшорных зон и дополнительные проверки при операциях с аффинированным золотом в слитках.
2 комментария
I was suggested this web site by my cousin Im not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my trouble You are incredible Thanks
There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.