Статьи по теме "отмывание доходов"

В Астане суд признал виновными участников мошеннической схемы, которые оформили кредиты по подложным документам на более 270 млн тенге. Один…

В ходе блокчейн-мониторинга криптотранзакций сотрудники АФМ выявили сервис-обменник RAKS exchange, предоставлявший профессиональные услуги по отмыванию доходов, полученных от интернет-мошенничества и…

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Закон, касающиеся противодействия отмыванию доходов, передаёт Centralmedia24. Акорда сообщила об этом вечером в пятницу…