В банке Жетысу нерезиденту Казахстана открыли онлайн счёт, который в последствии использовали интернет-мошенники. В отношении сотрудников финансового учреждения проводят досудебное расследование, передаёт Centralmedia24.
В Казахстане запрещено дистанционно открывать счета и выпускать платёжные карты нерезидентам. Однако в Жетысу, сотрудник учреждения проигнорировал требования закона и открыл счёт гражданину иностранного государства без его личного присутствия.
«Счёт впоследствии использован интернет-мошенниками для перечисления похищенных у граждан денежных средств», – сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Банк привлекли к ответственности по ч. 4 статьи 214 КоАП РК (непринятие субъектами финансового мониторинга мер по надлежащей проверке клиентов). Учреждение оплатило штраф в размере 1 млн тенге.
В прокуратуре подчеркнули, что в отношении сотрудников банка начали досудебное расследование по статье 254 Уголовного кодекса (недобросовестное отношение к обязанностям).
Читайте также: Более 250 иностранцев, находившихся в международном розыске, задержали в Казахстане с начала 2025 года
