Сотрудники департамента АФМ по Туркестанской области установили, что в 2016–2021 годах руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовали схему хищения средств АО «Аграрная кредитная корпорация», выделенных для поддержки агробизнеса и приобретения крупного рогатого скота, передаёт Centralmedia24.
Как уточнили в Агентстве финансового мониторинга, для получения кредитов на подставных граждан регистрировали фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Заявки сопровождали поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и несуществующим залоговым имуществом.
«Специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку документов, формировали фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы о целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов», – отметили в пресс-службе АФМ.
Кроме того, оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчёты об оценке и подтверждали наличие имущества, которое на деле отсутствовало либо не соответствовало заявленной стоимости. Нотариусы же, за денежное вознаграждение, удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.
В результате установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений, оформлены 24 фиктивных кредита, в качестве залога представлены 54 несуществующих объекта.
«По решению суда в доход государства конфисковали 19 жилых домов, 10 земельных участков, две квартиры, четыре коммерческих помещения и четыре автомашины. В зависимости, от роли каждому участнику ОПГ назначили от шести до восьми лет лишения свободы», – добавили в ведомстве.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
Ранее бухгалтер центра внешкольной работы в ЗКО похитила из бюджета девять млн тенге. Женщину приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы, с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на три года.
