Двоих жителей Костанайской области осудили за незаконную микрофинансовую деятельность без лицензии и легализацию преступных доходов, сообщает Centralmedia24 со ссылкой на АФМ.
По данным следствия, в 2024-2025 годах они организовали деятельность четырех подконтрольных компаний.
Сеть работала преимущественно в районных центрах и поселках области. Клиентам предлагали получить деньги под залог ювелирных изделий без обращения в банки и другие финансовые организации.
Фактически вместо комиссионной торговли клиентам выдавали деньги под залог имущества. За пользование средствами взимали ежедневное вознаграждение в размере 0,4%.
При этом письменные договоры займа с клиентами не заключались. Чтобы оформить сделки как законную комиссионную деятельность, использовался пакет формальных документов. В них вознаграждение указывалось как комиссия за отсрочку реализации товара либо плата за его хранение.
За два года услугами компаний воспользовались более 1 600 человек. Доход от незаконной деятельности превысил 579 млн теңге.
Суд лишил их свободы на два года каждого. Также конфисковано их имущество: пять квартир, три автомобиля и два земельных участка.
Отметим, приговор суда пока не вступил в законную силу.
Читайте также:
Вам письмо: мошенники под видом сотрудников АФМ выманивают у госорганов информацию
