В Казахстане пресекли работу двух трансграничных сетей, которые помогали онлайн-казино принимать платежи и выплачивать выигрыши. Через банковские карты в одной из схем прошло более 9,8 млрд тенге. Об этом сообщает Centralmedia24 со ссылкой на АФМ.
Организаторы оформляли на иностранцев банковские счета, SIM-карты и ИИН. Затем телефоны с доступом к мобильному банкингу передавали другим участникам схемы. Через эти счета проводили деньги игроков. Для расчётов также использовали криптовалюту.
Первую сеть выявили в Туркестанской области и Алматы. Там задержали троих граждан Узбекистана, которые использовали 89 казахстанских банковских карт. У них изъяли 20 телефонов с банковскими приложениями. Через подконтрольные карты провели 500 млн тенге.
Вторую сеть раскрыли в Жамбылской области. Её участники организовали работу с чужими банковскими счетами в Таразе и Алматы. К схеме привлекали граждан Кыргызстана и Узбекистана, в том числе несовершеннолетних.
Во время обысков изъяли 180 банковских карт, 15 телефонов, 26 SIM-карт, 50 тысяч долларов и 27 тысяч USDT. Также нашли четыре автомобиля, оружие и патроны. Оборот по картам превысил 9,8 млрд тенге.
Пятерых подозреваемых по делу суд разрешил заключить под стражу. Расследование продолжается.
Читайте также: Дропперы и 16 млн тенге: в Семее расследуют мошенническую схему
