В Кызылординской области суд наказал владельцев криптообменника. Через чужие счета один из них проводил деньги от продажи наркотиков, сообщает Centralmedia24 со ссылкой на АФМ.
По данным следствия, осуждённые торговали криптовалютой через P2P-платформу Binance без необходимого разрешения. Они проводили сделки вне торговых площадок Международного финансового центра «Астана».
Всего участники схемы продали цифровые активы на сумму свыше 1 млрд тенге. Незаконный криптообмен принёс им 178 млн тенге дохода.
Один из осуждённых также отмывал деньги от продажи наркотиков. Для переводов он привлекал дропперов – людей, которые предоставляли свои банковские счета. Через эти счета прошло более 600 млн тенге.
Деньги переводили в криптовалюту и отправляли на кошельки наркоторговцев. Следователи установили криптовалютные переводы общим объёмом 277 тысяч USDT.
«На преступные доходы осуждённые приобретали грузовые автомобили и прицепы, регистрируя их на близких родственников», – сообщили в АФМ.
Затем транспорт использовали в коммерческой деятельности и сдавали в аренду компаниям.
Суд назначил фигурантам три и два года ограничения свободы. Также суд конфисковал четыре единицы спецтехники и преступный доход на сумму свыше 1 млрд тенге. Приговор вступил в законную силу.
Ранее в Костанае суд назначил два года лишения свободы организатору другой схемы на Binance. Он использовал счета родственников и других людей, а незаконный доход размещал на депозитах.
Читайте также:
