Мужчина находится в международном розыске с 2022 года. Сотрудники Антикоррупционной службы нашли доказательства незаконного происхождения денежных и имущественных активов подозреваемого, передаёт Centralmedia24.
Как уточнили в пресс-службе Антикора, подозреваемый в отмывании средств использовал порядка 1,5 млрд тенге противоправных денег для покупки дорогостоящих объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе оформленных на супругу.
«К их числу относятся люксовый автомобиль, квартира, земельные участки, жилые дома и строения в Алматы и Алматинской области. Финансовым расследованием дополнительно установлены 1,7 млн долларов США и 47 млн тенге на счетах фигуранта и его супруги в банках второго уровня Казахстана. Они получены в период совершения преступлений и не соответствуют их официальным доходам», – говорится в сообщении агентства.
Постановлением суда от 16 июня денежные средства и имущественные объекты конфисковали в доход государства.
Всего с начала 2025 года Антикоррупционная служба начала расследование тридцати уголовных дел по фактам легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путём. Часть дел уже направили в суд, вынесли обвинительные приговоры.
Особое внимание в Антикоре уделяют случаям, когда противоправные доходы маскируют под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг, в том числе с применением инвестиционных инструментов.
«К примеру, анализ финансовых потоков экс-должностного лица, привлекаемого к уголовной ответственности за хищение из бюджета свыше 745 млн тенге, выделенных на развитие спорта, показал, что подозреваемый приобрёл на преступные средства 2 дорогостоящих автомобиля и внёс более 240 млн тенге на счет подконтрольной компании с целью получения большего дохода. В другом случае, подозреваемые через родственников – предпринимателей обналичили свыше 237 млн тенге ,выделенных из бюджета на реализацию инфраструктурных, градостроительных проектов и приобрели на них квартиры, автомашины и другое имущество», – рассказали в Антикоре.
С санкции суда на имущественные объекты наложили арест.
