В Казахстане завершили расследование в отношении группы, которую подозревают в организации работы незаконных интернет-казино Nomadgames и Sultangames. Через платежную инфраструктуру этих площадок провели более 188 млрд теңге. По версии следствия, для сокрытия происхождения денег использовали фиктивные договоры и криптовалюту, передаёт Centralmedia24.
Как сообщили в АФМ, для приёма ставок организаторы использовали платёжные организации, банковский эквайринг, POS- и интернет-терминалы, электронные кошельки и криптовалютные инструменты.
В схеме, по данным следствия, участвовали работники банков. Они обеспечивали подключение платёжной инфраструктуры, заключали договоры без обязательных проверок и присваивали интернет-терминалам MCC-коды, соответствующие определенным видам деятельности.
Чтобы скрыть настоящее назначение операций, платежи проводили под видом законной букмекерской и другой хозяйственной деятельности.
10 млрд теңге провели через подконтрольную компанию
Для легализации доходов, как считает следствие, использовали подконтрольное ТОО. На его счета по фиктивному договору поступили 10 млрд теңге.
Затем деньги конвертировали в криптовалюту и переводили на кошельки подозреваемых. Следствие установило перемещение цифровых активов на общую сумму 19 млн USDT.
С санкции суда имущество фигурантов арестовали. Это три квартиры, шесть автомобилей, криптоактивы и деньги на банковских счетах на сумму 1,4 млрд теңге.
Восемь подозреваемых
По данным АФМ, троих подозреваемых отправили под стражу. Ещё троим избрали меру пресечения в виде залога, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направили в суд. Ведомство не уточняет, какие именно банки и представители банковского сектора фигурируют в материалах дела. Вину подозреваемых должен установить суд.
Читайте также:
