Деятельность пяти преступных групп, которые путём оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из ЕНПФ, выявили сотрудники АФМ при координации органов прокуратуры. Проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия, передаёт Centralmedia24.
Как сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу, организаторы преступных схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны.
«На самом деле медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования», – уточнили в АФМ.
За оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.
Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 «дропперов». Всего они вывели свыше 200 млрд тенге.
«На деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки», – отметили в АФМ.
Поиск преступно нажитого имущества продолжается. Сотрудники агентства провели уже 59 обысков. В отношении 10 человек избирается мера пресечения.
Вместе с тем в АФМ подчеркнули, что оценку дадут только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов. При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования.
Читайте также: В Атырау задержали около 10 человек по делу об обналичивании пенсионных накоплений
