В Астане суд признал виновными участников мошеннической схемы, которые оформили кредиты по подложным документам на более 270 млн тенге. Один из займов они взяли на имя женщины в тяжёлом состоянии здоровья и продолжали подделывать документы даже после её смерти, передаёт Centralmedia24.
Во время следствия сотрудники столичного департамента АФМ установили, что в 2023 году одна женщина по доверенности оформила на имя сына два кредита на общую сумму 115 млн тенге. Для этого она вместе с сообщницами подала в банк фиктивные документы, включая поддельные отчёты об оценке залогового имущества, а для одобрения заявок использовала подставных лиц, оформивших на себя недвижимость по завышенной стоимости.
Позже, в декабре того же года, фигуранты дела оформили ещё один кредит на сумму 155 млн тенге. На этот раз они решили получить займ на имя женщины, которая находилась в тяжёлом состоянии здоровья. После её смерти они продолжили подделывать документы задним числом.
«Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у неё доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ. Указанные документы якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Фактическая поставка оборудования не производилась», — отметили в пресс-службе агентства.
Все полученные деньги они обналичивали через ИП. В АФМ также установили, что в схеме участвовал сотрудник банка, которому за помощь и консультации передавали 500 тысяч тенге. Общий ущерб банку составил 155 млн тенге.
«В суде их признали виновными и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, в доход государства конфисковано имущество, приобретённое на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м, а также нежилое помещение в столице», — сообщили в АФМ.
Приговор ещё не вступил в законную силу.
Как сообщили в пресс-службе Агентства по финмониторингу, участников схемы судили по обвинению в мошенничестве и отмывании преступных доходов.
Читайте также:
