Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта. Они предлагали вложить от 30 до 50 тысяч долларов с гарантией 100% доходности, передаёт Сentralmedia24.
Как уточнили в пресс-службе АФМ, пирамида Takorp действовала через интернет-платформу, построенную на матричной системе из шести бонусных уровней (VIP-1 – VIP-6).
«Выплаты начисляли в криптовалюте USDT и зависели от суммы вклада и количества привлечённых по реферальным ссылкам участников. Для создания видимости легитимности и положительного имиджа организаторы проводили благотворительные акции в детских домах», – говорится в сообщшении агентства.
В результате в пирамиду «Takorp» вовлекли 117 участников.
«С санкции суда наложен арест на криптовалюту стоимостью 32 тыс долларов США. В отношении 2 подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавили в АФМ.
Сотрудники ведомства завершили расследование. Уголовное дело направили в суд.
Читайте также: Организаторам финансовой пирамиды Takorp вынесли приговор в Павлодаре
