Статьи по теме "финансовая пирамида"

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Алматы завершили расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой “NBC TV”, сообщает…

В Актобе суд вынес приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Harmony Rider Technology, а также легализации денежных…

Преступная группа обманывала казахстанцев, создав масштабную финансовую пирамиду в 2019-2021 годах. Людям обещали высокую прибыль, а сами в итоге собрали…

Житель Кызылорды несколько лет занимался мошенничеством в составе группы лиц. Он создал фальшивую странице в сети и предлагал казахстанцам услуги…

Сотрудники ДЭР Алматы завершили расследование по факту деятельности многоуровневой финансовой пирамиды Asar Baspana, передаёт Сentralmedia24. По данным следствия, пирамида действовала…

Сотрудники АФМ по Астане проводят расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды Sincere Systems Group LTD, передаёт…