В Алматы люди вносили взносы на покупку имущества. Теперь в деле о предполагаемой финпирамиде 275 потерпевших и 217 млн тенге ущерба, сообщает Centralmedia24 со ссылкой на АФМ.
Люди вступали в потребительский кооператив – объединение, участники которого складываются деньгами для общих нужд. В этом случае им предлагали программы покупки недвижимости и другого имущества. Участники подписывали договоры и передавали свои деньги.
По версии следствия, выплаты держались на постоянном притоке новых людей: их взносы уходили на расчёты с теми, кто пришёл раньше. Деньги продолжали двигаться по кругу.
Похожую схему уже рассматривали в суде Алматы. В другом кооперативе участникам обещали доход, автомобиль или жильё, а платили за счёт новых поступлений.
В нынешнем деле следователи также обнаружили переводы на 94 млн тенге. По их данным, организаторы вывели эти деньги на связанные с ними счета, указав в документах оплату консультаций.
После начала судебных споров в 2022 году частные судебные исполнители арестовали счета основного кооператива. Однако, как считают следователи, сбор денег продолжился через шесть новых организаций. Все они находились под контролем того же руководителя.
Переводы за услуги фигурировали и в деле Amanat Drive. Там через фиктивные договоры участники схемы вывели и обналичили свыше 1,8 млрд тенге.
Предполагаемого организатора суд отправил под стражу на два месяца. Также суд наложил арест на 25 квартир, три автомобиля и банковские счета.
Расследование продолжается. Удалось ли уже вернуть людям хотя бы часть денег, в АФМ не уточнили.
Читайте также:
