Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова и заслушал отчет об основных итогах деятельности АФМ за 2025 год, сообщает Centralmedia24.
Как заявил Элиманов, ведомством было завершено расследование более 1,1 тыс. уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 млрд тенге, ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 млрд тенге.
Кроме того, как подсчитал глава АФМ, за год была пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества и заблокировано более 1,1 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тыс. дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов.
«Финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с 2 тыс. компаний и 56 тыс. лиц по подозрению в отмывании преступных доходов. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 млрд тенге, не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путем пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на 2 млрд тенге. Предотвращен дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тыс. тонн бензина», — сообщили в Акорде.
Также Эламанов рассказал о мерах по защите населения от вовлечения в онлайн-казино. За прошлый год были вскрыты криминальные потоки на 2,1 трлн тенге при пособничестве 35 платежных организаций.
Кроме того, были установлены случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тыс. тонн незаконно добытых полезных ископаемых.
А в системе ОСМС были выявлены системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг на 26 млрд тенге, в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам.
В конце встречи Токаев дал главе АФМ поручения по ключевым направлениям деятельности Агентства.
