Сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Актюбинской области при координации прокуратуры расследуют деятельность организованной преступной группы. Она занималась незаконной предпринимательской деятельностью в сфере оборота цифровых активов и легализацией доходов, передаёт Centralmedia24.
По данным АФМ, организатор, не имея обязательной регистрации и лицензии, реализовал схему получения дохода от операций с необеспеченными цифровыми активами. В итоге он создал устойчивую группу с распределением ролей и иерархией. Участники схемы привлекали дропперов, оформляли на них банковские карты и аккаунты на криптовалютных биржах. Они также проводили финансовые операции и последующее обналичивание средств.
“Денежные средства, поступившие на банковские карты более 150 дропперов, перевели в их криптокошельки на бирже “ATAIX”. Для придания законности происхождению средств участники схемы предоставляли фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО, после чего средства конвертировались в криптовалюту и переводились на криптокошельки на бирже “OKX”, – отметили в АФМ.
По словам представителей агентства, для конвертации и вывода средств использовали подконтрольный обменный пункт, через который средства переводили в иностранную валюту. Общая сумма операций по реализации цифровых активов превысила 3,5 млрд тенге.
“В ходе обыска следователи изъяли 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и криптоактивы на сумму 25 463 USDT. Пять человек задержаны и помещены под стражу. Расследование продолжается”, – отметили в агентстве.
Ранее сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Северо-Казахстанской области завершили расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества.
