Сотрудники департамента АФМ по Актюбинской области завершили расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности в ломбардной сфере, передаёт Centralmedia24.
По данным следствия, подозреваемый с 2020 по 2025 годы организовал систему предоставления займов населению под залог техники (сотовые телефоны, телевизоры, игровые приставки, фотоаппараты и др.) без обязательной лицензии на осуществление ломбардной деятельности.
Деятельность велась под видом комиссионных магазинов, что позволяло обходить регулирование со стороны уполномоченных органов.
Как установили в агентстве, в ломбарде устанавливали завышенные процентные ставки, достигающие 3,7% в день, что в 12 раз превышало законодательно установленный предел в 0,3 %.
«Так, клиент, оформив заём на сумму 257 000 тенге сроком на 10 дней по договору комиссии, был вынужден уплатить вознаграждение в размере 5 1400 тенге (2% в день), тогда как его размер не должен был превышать 7 710 тенге (0,3%)», – уточнили в АФМ.
Сумма преступного дохода превысила 93 млн тенге. С санкции суда на три автомашины и квартиру подозреваемого наложили арест.
В отношении организатора избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовное дело направили в суд.
