Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу продолжают расследование в отношении руководителей стоматологических клиник и других граждан по фактам незаконного вывода накоплений из ЕНПФ, передаёт Сentralmedia24.
Как напомнили в АФМ, пенсионные накопления выводили посредством заключения формальных договоров об оказании стоматологических услуг с последующим предоставлением подложных медицинских документов. За указанное содействие подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.
«В преступной схеме задействованы 42 стоматологические клиники. Всего они вывели свыше 200 млрд тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество, а также открыли новые стоматологические клиники, оформив их с целью сокрытия на третьих лиц», – уточнили в агентстве.
Как отметили в АФМ, одиннадцать подозреваемых поместили под стражу сроком на 2 месяца, в отношении троих избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
«Вместе с тем за систематические незаконные вознаграждения врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий, общая сумма полученных средств от подозреваемых составила 30 млн тенге. По данным фактам начаты досудебные расследования», – добавили в ведомстве.
15 сентября в АФМ сообщили о 10 подозреваемых в оформлении фиктивной медицинской документации для обналичивания пенсионных денег казахстанцев. За эту услугу они удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств. Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 «дропперов».
Читайте также: Почему ЕНПФ признали потерпевшим в деле о незаконном выводе денег казахстанцев через стомклиники
