Касым-Жомарт Токаев на совещании в Агентстве по финансовому мониторингу заявил, что в стране продолжаются попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации, передаёт Centralmedia24.
По его словам, специалисты с трудом изыскивают способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. При этом существует множество мошенников, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу.
“Это недопустимо. Подобные явления нужно решительно искоренять. Не прекращаются и попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные махинации – этому беззаконию должен быть поставлен надёжный заслон. Теневая экономика наносит колоссальный урон нашему государству, поэтому борьба с ней должна быть бескомпромиссной. Это очень актуальная и крайне важная задача”, – заявил он.
По его данным, на сегодня ликвидировали свыше 130 нелегальных криптообменников с оборотом более 62 млрд тенге. В рамках расследований по этим делам арестовали имущество на сумму 2,6 млрд тенге. Однако, как отметил Касым-Жомарт Токаев, в социальных сетях продолжается активная реклама обмена денег на криптовалюту.
“Получается, проблема не решена. По оценкам международных организаций, наша страна – один из лидеров по объёму выведенного капитала. При этом осуждённых за подобные преступления практически нет. Нелегальный отток капитала – это прямая угроза экономической безопасности. Агентству следует внести конкретные предложения по обозначенным вопросам”, – заявил президент.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в условиях новой фискальной политики поступают сигналы об увеличении объёма наличных платежей с целью сокрытия реальных оборотов.
“Продавцы в розничной торговле открыто озвучивают две цены за товар – при оплате в безналичной форме и живыми деньгами за вычетом суммы налога. С этим мириться, конечно, нельзя, потому что такие действия перечеркивают усилия государства по совершенствованию налогового администрирования”, – отметил он.
Касым-Жомарт Токаев поручил повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов.
“Также требуется усилить борьбу с наркобизнесом. К сожалению, на сегодняшний день эффективность расследований случаев незаконного оборота наркотиков остается низкой. Подлежат изъятию в пользу государства не только личное имущество преступников, приобретённое на криминальные доходы, но и их имущество, номинально оформленное на подставных лиц”.
Президент отметил, что следует детально проработать вопрос расширенной конфискации имущества, добытого преступным путём
Читайте также: Крипторезерв на деньги Нацфонда будет создавать Национальная инвестиционная корпорация
