В Актюбинской области АФМ и прокуратура пресекли деятельность преступной группы, организовавшей незаконное онлайн-казино, сообщает centralmedia24.
В АФМ рассказали, что с 2022 по 2024 годы подозреваемые создали ОПГ и управляли нелегальным игорным бизнесом на платформе «bingo37.pro».
“Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя логин, пароль и ссылку для доступа к играм. С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекали дропов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты. Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств с целью сокрытия их преступного происхождения. Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге. Общий преступный доход группы составил более 306 млн тенге”, — сообщили в АФМ.
Финансовое расследование выявило, что на незаконно полученные средства подозреваемые приобрели Toyota Land Cruiser и Lexus EC 250, общей стоимостью 66 млн тенге. Авто оформлялись на доверенных лиц. Суд наложил на транспортные средства арест, а подозреваемые помещены в ИВС. Досудебное расследование продолжается.
