В АФМ сообщили, что Перизат Кайрат и ее матери Гайни Алашбаевой инкриминируют мошенничество в особо крупном размере и легализация денег, полученных преступным путем, сообщает Centralmedia24.
Как напомнили в Агентстве по финансовому мониторингу, Перизат Кайрат с 2021 по 2024 годы неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках.
«Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге. Поступавшие в ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» денежные средства Кайрат П. переводила на свои личные счета и ее матери Алашбаевой Г. В дальнейшем она их тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее. В частности, в период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Кайрат П. под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила», — заявили в АФМ.
Как заявляется, для отмывания преступных доходов она якобы заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договоры о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших, но ничего из этого не было предоставлено нуждающимся в помощи.
Но свыше миллиарда тенге были обналичены и потрачены на личные нужды.
«Из указанной суммы 72 млн тенге переведены на счет ее матери ИП «Алашбаева Г.» якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Кайрат П. обналичила и часть потратила на покупку часов «Rolex» за 6,9 млн тенге. В январе 2024 года Кайрат П. часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО «Rebel flowers» за 23 млн тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге. Ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге», — сообщили в ведомстве.
Как заявили в АФМ, всего на похищенные деньги она приобрела 4 автомашины, 4 квартиры, 2 парковочных места, дом, земельный участок и строение. Также у девушки были изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге.
На все имущество, стоимостью 865 млн тенге, был наложен арест. Мать девушки Гайни Алашбаеву поместили под домашний арест.
